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    澳华人创市值14亿元公司空中云汇涉嫌诈骗被冻结资金

    文章来源:王东东 时间:2020-01-21

      澳华人创市值14亿元公司空中云汇 涉嫌诈骗被冻结资金 张杰克(中)和他的4位大学同学,2015年共同创办空中云汇澳洲金融科技公司空中云汇( Airwallex)被指涉嫌在香港的诈骗活动而被当地警方冻结1800万美元(2600D万澳元)资金。由中国留学生张杰克(Jack Zhang)从墨尔本大学毕业后与几位同学共同创建的空中云汇,今年3月完成新一轮1亿美元融资后,这家科技创新公司获估值达10亿美元(14亿澳元)后,成澳洲最新一家独角兽公司(指成立不到10年,但估值超过10亿美元,而又未在股票市场上市的科技创业公司),但它现在正打官司,为澄清自己的名声和解冻这笔资金而战斗。空中云汇是一家全球跨境支付一体化平台的金融科技公司,业务范围包括跨境交易中的收款、付款和多货币换汇。去年该公司将总部从墨尔本搬到了香港,但其全球400名雇员中,仍有约90人留在墨尔本。据悉它能认客户立即开设国际银行帐户,获使用较低的银行间汇率来及时汇兑资金,通过本地和国际的清算网络把钱汇往130个国家和地区。张杰克今年稍早在解悉他的全球跨境支付一体化平台时说:我们基本上是在构建全球性的金融基建。他解释道,在接受简单的审查之后,空中云汇的客户能开设一个50个币种的本地账户,利用较低的跨行汇率来即时收发资金。其他的国际支付解决方案需要收取3-4%的兑换手续费。他今年3月时还声称,空中云汇在亚太地区的业务增长了5-8倍,转账金额达到十亿美元的水平,将吸纳更多小型企业用户。他说:几乎没有企业能达到这种增长速度。香港多家媒体报道,因有客户通过空中云汇的支付通道交易时被诈骗1820万美元(约合港币1.425亿元),导致香港警方冻结了公司银行账户的同额款项。针对此,空中云汇认为上述资金损失与其无关,并本月初提交申请书向香港最高法院申请司法复核。据港媒披露的申请书信息,客户公司Ciklus在2019年4月16日至25日,通过空中云汇分批将近1820万美元款项,汇款至融通四海进出口贸易有限公司(Rong Tong SihaiImport and Export Trade Co Limited,以下简称融通四海)以及香港中梁贸易有限公司(HK Zhongliang Trade Limited,澳华人创市值14亿元公司空中云汇 涉嫌诈骗被冻结资金简称香港中梁)。此后,融通四海及香港中梁两公司通过空中云汇把有关款项转至其他第三方账户。今年4月25日,渣打银行索取上述融通四海及香港中梁的资料后,空中云汇遂停止了转账,此后将融通四海及香港中梁两账户注销,并通报警方与联合财富情报组(主要负责管理香港的可疑交易报告制度)。不过此时大部分资金已经转移,只余下100余万港元。此后警方引用《有组织及严重罪行条例》向渣打银行发出《不同意处理书》,下令冻结空中云汇银行账户内近1820万美元的款项。在受澳洲媒体查询后,香港警方和渣打银行拒绝对此案作评论。今年3月空中云汇的C轮融资,是获DST环球集团(DST Global)领头注资1亿美元,而此前的融资中,空中云汇曾获中国腾讯公司和红杉资本注资。由于该公司较容易获私募基金注资,张杰克曾表示,至少未来3年内,空中云汇没有计划上市。

      

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